Causa Márquez y Asociados: confirman prisiones preventivas y detienen a dos contadores externos

Uno de los directivos recibió encierro domiciliario, por razones de salud. El fiscal Gavier acusará a la organización por unas 6.000 estafas.

Judiciales Lunes, 29 de diciembre de 2025

Casi sobre el final de 2025 y a días de la feria judicial de verano, el juez de Control N° 7 de la ciudad de Córdoba, José Milton Peralta, se pronunció en la causa “Márquez y Asociados” y confirmó la prisión preventiva por “asociación ilícita” de los siete detenidos. l fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno, Enrique Gavier, instruye el expediente y considera a los siete jefes y organizadores de la agrupación delictiva creada como “un esquema fraudulento operado a través de la empresa Márquez y Asociados que afectó a miles de personas en todo el país con promesas incumplidas de construcción de viviendas sociales”, según se pronunció en agosto pasado cuando dictó la cautelar. a confirmación de la prisión preventiva es para Juan Pablo Márquez (51), Ariel Hernán Márquez (50), José Matías Márquez (38), Lucas Alberto Márquez (39) –todos hermanos–, Ramiro Gonzalo Nieva (46), Matías Germán Nieva (41) –cuñados– y Matías Ariel Acevedo (40). La resolución 472 del juez Peralta fue emitida este viernes y confirma en 63 páginas la cautelar dispuesta por Gavier, quien había detenido a los principales integrantes de este grupo a finales de marzo pasado. Paralelamente, se conoció que uno de los hermanos Márquez fue beneficiado hace pocos días con la prisión domiciliaria, por problemas de salud. Por otra parte, una novedad de los últimos días fue la detención de dos contadores externos de la firma, por su presunta vinculación en el supuesto movimiento defraudatorio. Más allá de la acusación de asociación ilícita, se espera que Gavier profundice las directivas de la investigación al acusar a este grupo por nada menos que seis mil hechos de estafas. Esto viene a confirmar las peores presunciones desde el inicio de la investigación. Durante el verano, este diario publicó el reiterado reclamo de particulares que denunciaban haber pagado, en su mayoría, la totalidad de sus viviendas con nulo o escaso avance de obra. El avance de la causa viene a confirmar que la causa Márquez sería la mayor estafa inmobiliaria, cuanto menos, de la provincia de Córdoba.

La asociación ilícita

Al momento de dictar la preventiva a mediados de agosto pasado, desde la fiscalía de Gavier señalaron que los detenidos “habrían formado una asociación criminal para cometer estafas reiteradas”. Prosigue indicando que “vinculados familiarmente (hermanos y cuñados), crearon la sociedad ‘MRQZPABAR Desarrollos SA’, conocida comercialmente como ‘Marquez y Asociados’, con Juan Pablo como presidente, Ariel como vicepresidente y Lucas como director suplente. En el auto de prisión preventiva Gavier señaló: “Esta medida cautelar es imperiosa para garantizar el avance de la investigación y proteger a las víctimas, asegurando la actuación de la ley en un caso que afecta a miles de familias que aspiraban a la vivienda propia”. De este párrafo se desprende el argumento de prevenir un entorpecimiento en la investigación. Para remarcar eventuales peligros procesales, se indicó que “los imputados continuaron operando incluso tras denuncias, embargos y conocimiento de la causa penal, eliminando evidencias, configurando mensajes temporales en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, y planeando estrategias para evadir la Justicia, como un ‘equipo B’ para mantener las actividades”. Se informó además que, en sus declaraciones ante la Fiscalía (entre mayo y junio de 2025), “los imputados negaron la existencia de una asociación ilícita, atribuyendo los problemas a factores externos como la pandemia, inflación y embargos”. Luego señalaron que los dos principales socios y cabeza de la empresa -Juan Pablo y Ariel Márquez- “destacaron el crecimiento de la empresa y su intención de cumplir, mientras que otros, como José Matías Márquez y Matías Acevedo, se presentaron como empleados sin poder de decisión”. “Tras analizar la evidencia –incluyendo mensajes eliminados, bienes en el exterior (Panamá y Estados Unidos) y conductas obstructoras–, la fiscalía determinó riesgos concretos de fuga y entorpecimiento de la investigación", especificó una nota de la fiscalía.

Uno de los Márquez, a casa

A comienzos de diciembre se produjo una novedad en la causa que alteró la “quietud” de noticias: Lucas Márquez dejó la cárcel de Bouwer y fue trasladado a su casa. Se conoció en ámbitos tribunalicios que los abogados de los Márquez -Débora Ferrari, Gabriel Gramática Bosch y Macarena Centeno Guerrero- consiguieron el dictado de la prisión domiciliaria por razones de salud del hermano que se desempeñaba como director suplente de la firma. Su dolencia requiere tratamiento que no es posible ser suministrado en una unidad penitenciaria.

Contadores, a la cárcel

Pero, acaso, la novedad más significativa de las últimas semanas en esta causa ha sido la detención de los contadores Gerardo Wenetz y Fabio Roberto Ferrari, quienes se desempeñaban como asesores externos de la empresa y son considerados por Gavier como integrantes de la asociación ilícita y partícipes de las maniobras defraudatorias. Al incriminar a ambos contadores, Gavier los incluye como miembros de la organización: “También tomaron parte desde los albores del complot criminal como coorganizadores de la banda, los imputados Gerardo Wenetz y Fabio Roberto Ferrari quienes brindaron el asesoramiento y respaldo profesional a los demás imputados para dar aparente legalidad y regularidad al giro de MQZPABAR Desarrollos SA” desde “el estudio contable denominado ‘FW Contable’”. Les adjudica actuar como “auditores externos” y asegura que “ocultaron el esquema de negocios fraudulento durante los 10 años de existencia del complot criminal”. Luego, el fiscal describe con detalles los reproches que les formula a Ferrari y Wenetz: “Contribuyeron a aparentar un regular cumplimiento de las obligaciones legales, impositivas y contables; crearon fraudulentamente de consuno con el resto de los imputados otras sociedades para resguardar y ocultar los fondos producidos por las múltiples estafas y desvíos de fondos; diagramaron conjuntamente las estrategias para la evasión impositiva, la captación fraudulenta de fondos aprovechando medidas tales como las adoptadas por el Gobierno de la Nación en la regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social -blanqueo de capitales- favoreciendo, de esa manera, las estrategias de recaudación a nombre de la empresa MRQZPABAR Desarrollos SA para provecho de la banda, etcétera; indicaron cómo sacar del país con aparente legalidad parte del botín y ocultaron al juez de la quiebra tales extremos”.